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大单!广西一团伙涉嫌诈骗6480万 20多万人被骗

2019-02-22 11:19:01 来源: 广西新闻网 举报
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2月21日,自治区公安厅召开春节期间广西三个重点地区打击电信诈骗犯罪工作情况新闻发布会,介绍今年春节期间广西公安机关打击电信诈骗和民族资产解冻诈骗专项行动成果。

新闻发布会现场

2019年1月30日至2月19日期间,百色、南宁、玉林三地公安机关一举摧毁电信诈骗犯罪团伙41个,抓获犯罪嫌疑人220人(其中抓获网上逃犯90人),扣押冻结赃款628万元,查封房产23处,缴获车辆52台、手机404部、银行卡681张。

在新闻发布会上,自治区公安厅还发布了广西公安机关近期破获的五大典型案例。

1百色侦办“冯某标等人诈骗案”

凌云县公安局在工作中发现,凌云县逻楼镇人冯某标伙同他人自2016年起,多次以民族资产解冻发放善款的名义实施诈骗,涉案金额巨大。

2019年1月12日凌晨,凌云县公安局组织专案民警在凌云县城将犯罪嫌疑人冯某标、王某梦、冯某操抓获,1月16日又在凌云县城将该案的另一名犯罪嫌疑人冯某佩抓获。

经侦查发现,自2016年6月份开始,犯罪嫌疑人冯某标伙同冯某佩非法购买非实名的移动电话卡,冒充高龄老人及国家机关工作人员,打电话给被害人王某荣、孙某某、蔡某萍等人,谎称有巨额的财产需要解冻发放,哄骗被害人不断发展会员参与资产解冻,涉及的被害人20余万人,至2016年12月底,犯罪嫌疑人冯某标、冯某佩陆续骗取了被害人的财产6480余万元

目前,凌云县公安局已依法对犯罪嫌疑人冯某标、冯某佩、王某梦等4名涉案人员执行刑事拘留,犯罪嫌疑人将诈骗所得赃款藏匿在出租房及用于购买豪车、商品房,建楼房,帮子女及情妇买房买车。现已查封涉案房产5处、商铺四间,扣押玛莎拉蒂轿车一辆、奔驰轿车三辆、宝马越野车一辆、大众轿车一辆,扣押赃款110万元、金条7根共1.4千克,扣押金银首饰、手机、银行卡一批,其余在逃人员正在追捕中。

2百色侦办“文某新等人诈骗案”

凌云县公安局侦查员在工作中发现逻楼镇人文某新、文某锋、文某飞、吴某威等人涉嫌以民族资产解冻的名义实施诈骗,涉案金额巨大,并立案进行侦查。

2019年2月3日,凌云县公安局组织专案人员赴逻楼镇对犯罪嫌疑人实施抓捕,抓获了主要犯罪嫌疑人文某新、文某锋、文某飞、吴某威、吴某刚等人。

经调查,2018年2月份开始,犯罪嫌疑人文某新、文某锋、文某飞、吴某威、吴某刚等人非法购买非实名电话卡,冒充国家部门工作人员、银行工作人员等身份打电话给黄某萍、孙某、冯某英、李某蓉等人,谎称有巨额款项发放,叫被害人缴纳各种手续费,至2018年10月份,共骗取被害人700余万元

警方抓获该案的主要犯罪嫌疑人后,经审讯,又陆续将其余涉案人员抓获归案,目前,该案共抓获犯罪嫌疑人12人,全部执行刑事拘留,缴获涉案赃款360余万元,扣押涉案车辆7辆、手机、银行卡、电话卡等涉案物品一批。

3南宁市侦办“黄某芳等人诈骗案

2018年11月初,南宁警方在梳理、研判宾阳籍嫌疑人网络诈骗手法新发案件时发现,近期利用工商银行APP漏洞进行盗刷的案件高发。例如,安徽宿州市居民赵某被诈骗15192元案件、安徽省合肥市居民王某被诈骗53795元案件、湖南省郴州市彭某某被诈骗57454元案件。

经开展前期侦查研判串并工作,民警发现该系列案件疑为同一伙宾阳籍犯罪嫌疑人所为。2018年11月7日,警方立即成立“黄某芳、杨某星等人系列网络诈骗案”专案组,对该网络诈骗系列犯罪团伙嫌疑人的犯罪情况开展侦查工作。11月8日起,专案组迅速行动,统一指挥抓捕犯罪嫌疑人。

截至2018年11月29日,专案行动组共抓获犯罪嫌疑人11名,其中8名犯罪嫌疑人涉及系列网络诈骗案件,并已串并上同类型案件17起,涉案总计26万余元。在抓捕团伙各环节嫌疑人的过程中,警方查获并依法扣押了手机31部、伪实名手机卡207张、银行卡15张、笔记本电脑4台等一大批涉案物品。

经侦查,该伙犯罪嫌疑人实施网络犯罪的主要作案方法为:犯罪嫌疑人非法购买受害人姓名、身份证信息和银行卡的详细信息;下载工商银行手机APP,使用购买来的信息,在工行APP上注册手机银行;手机银行注册成功后,利用工行APP修改绑定手机号码不需要验证码的规则,将受害人手机银行绑定手机号修改为诈骗使用的手机号码;最后利用QQ钱包往赌博网站充值再提现的方式,把受害人银行卡里的钱转走。

作案特点:被害人名下工商银行卡如未曾注册过网上银行,嫌疑人则可以利用购买来的人员信息,利用工行APP软件的漏洞,最终将被害人工行卡中的钱款转走。当前,团伙骨干成员黄某芳、莫某行等人对其团伙运用工商银行APP漏洞,向全国多地被害人实施网络诈骗的犯罪事实供认不讳。

目前,该团伙已有8名犯罪嫌疑人被检察院批准逮捕,其他团伙成员正在审查批捕中。工作组将继续跟进案件线索,深挖信息源头,努力打击更完善的全链条案件。

4南宁侦办“施某锋等人诈骗案

2018年11月底,支付宝公司反映有用户账户资金被盗窃,盗窃前曾登陆异常,登陆设备一直活跃在宾阳县城一带。根据这一情况,2019年1月16日起,南宁警方迅速行动,统一指挥抓捕犯罪嫌疑人。

截至1月22日,警方成功将宾阳籍犯罪嫌疑人施某锋、施某等人涉嫌侵犯公民信息及盗窃支付宝账户资金的犯罪团伙5名成员抓捕归案,查获并依法扣押了涉案手机12部、银行卡8张、笔记本电脑2台等一大批涉案物品。并抽调精干力量成立工作组,实现全链条打击。犯罪团伙成员涉及盗窃支付宝账户资金的实施者、支付宝信息来源提供者。

2019年1月16日17时许,工作组根据线索,在宾阳县宾州镇广源路147号302号房抓获犯罪嫌疑人施某(男,广西宾阳人),缴获手机2部。通过核查发现,施某的涉案手机中保存大量的“四大件”(支付宝账号、密码、支付宝对应的绑定人姓名及身份证号、手机号码)公民信息。经进一步工作,确定施某的犯罪同伙为宾阳县古辣镇男子施某锋。

目前,犯罪嫌疑人施某、施某锋、陈某、蒙某旭、陈某勋共5人已被警方依法采取强制措施,其中陈某勋另因涉嫌容留他人吸毒和妨碍信用卡诈骗已依法逮捕,其余4人均已依法刑事拘留。根据案件侦办情况,工作组正在跟进案件线索,深挖信息源头,努力打击更完善的全链条案件。

5玉林侦破“何某贵、黄某强等人诈骗案

2018年1月份以来,陆川县公安局民警在工作中发现陈某军、何某贵、黄某强等人涉嫌电信诈骗的犯罪线索。经初步侦查、研判发现该团伙是打电话冒充武装部长、学校领导,对贵州、云南、湖南等地的受害人以购买帐篷、消毒水方式进行诈骗。

2018年5月5日凌晨,专案组组织近200警力分18个抓捕组分别到广东化州市、陆川县乌石镇等地开展抓捕行动,对陈某军、何某贵、黄某强等人电信诈骗团伙进行统一抓捕行动。此次统一抓捕行动共抓获陈某军、何某贵、黄某强、等人电信诈骗团伙成员14人,缴获手机14台、银行卡61张、POS刷卡机12台、现金人民币5万多元、轿车9辆。

经调查,2017年1月份至2018年5月份期间,犯罪嫌疑人等人利用刘某宝等人提供的银行卡、手机卡,相互合作向贵州、云南、湖南等地受害人打电话冒充武装部领导、学校领导,以需要购买帐蓬、消毒水让受害人垫款代购帐蓬为由,对受害者实施诈骗。受害人受骗并将钱款存入指定的银行帐号后,覃某辉、苏某荣、黄某生等人将银行卡交给黄某强、何某贵等人,黄某强、何某贵等人将银行卡交陈某军,陈某军通过POS刷卡机将钱套现,陈某军将钱套现后赃款交给打电话实施诈骗的覃某辉、苏某荣等人。

抓获陈某军、何某贵等人诈骗团伙后,陆川县警方迅速组织警力到贵州、云南、湖南等调取有关证据。在有关部门的协调支持下,通过对缴获的银行卡、POS机进行梳理,共串出贵州、云南、湖南、江苏及我区柳州、南宁等地电信诈骗案件39起,涉案金额110多万元。

目前,陈某军、何某贵、黄某强等人已经移送陆川县人民检察院依法提起公诉。

希望通过这些案例,

能给大家提个醒,

遇到有金钱往来的一定要多个心眼,

支付宝账号、密码、支付宝

对应的绑定人姓名及身份证号、手机号码,

千万不要随意给他人!

阳小芳 本文来源:广西新闻网 责任编辑:阳小芳_NN05
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